Pessoa
JAIME LUCHETTA GAVAZZI
Empresas vinculadas
JAIME LUCHETTA GAVAZZI 21400760879
COMPLIANCE DOCUMENTS LTDA.
Pessoa investigada
JAIME LUCHETTA GAVAZZI
Informações básicas
- Nome
- JAIME LUCHETTA GAVAZZI
- CPF
- ***.007.608-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
JAIME LUCHETTA GAVAZZI 21400760879 27.954.046/0001-04Baixada | Sócio sem Capital | 13/06/2017 | Ver empresa |
COMPLIANCE DOCUMENTS LTDA. 21.841.466/0001-90Baixada | Sócio sem Capital | 22/01/2015 | Ver empresa |
Razão social
JAIME LUCHETTA GAVAZZI 21400760879
27.954.046/0001-04
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/06/2017
Razão social
COMPLIANCE DOCUMENTS LTDA.
21.841.466/0001-90
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/01/2015
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.