Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JAIME GUANG FENG MA

***.984.307-**

Empresas vinculadas

LCA ENTERTAINMENTS & SPORTS LTDA

32.879.630/0001-74

VOGA JOGOS E APOSTAS LTDA

57.510.084/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAIME GUANG FENG MA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAIME GUANG FENG MA
CPF: ***.984.307-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LCA ENTERTAINMENTS & SPORTS LTDA 32.879.630/0001-74Ativa	Sócio	17/03/2025	Ver empresa
VOGA JOGOS E APOSTAS LTDA 57.510.084/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2024	Ver empresa
DUE MARKET MERCADO AUTONOMO LTDA 56.211.119/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2024	Ver empresa
FEDERACAO DE KUNG FU KUOSHU WUSHU GARRA DE AGUIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 06.091.544/0001-92Ativa	Presidente	19/09/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO DE CULTURA ORIENTAL -MA SIU FUK 05.059.080/0001-74Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
SPORTS & BUSINESS INTERNACIONAL - GERENCIAMENTO E INTERMEDIACAO LTDA 07.251.209/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2005	Ver empresa

Razão social

LCA ENTERTAINMENTS & SPORTS LTDA

32.879.630/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2025

Razão social

VOGA JOGOS E APOSTAS LTDA

57.510.084/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

DUE MARKET MERCADO AUTONOMO LTDA

56.211.119/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2024

Razão social

FEDERACAO DE KUNG FU KUOSHU WUSHU GARRA DE AGUIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

06.091.544/0001-92

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/09/2022

Razão social

ASSOCIACAO DE CULTURA ORIENTAL -MA SIU FUK

05.059.080/0001-74

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

SPORTS & BUSINESS INTERNACIONAL - GERENCIAMENTO E INTERMEDIACAO LTDA

07.251.209/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.