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Pessoa

JAIME EUFRAZIO SANCHES

***.421.448-**

Empresas vinculadas

AGUA MANSA PATRIMONIAL LTDA

04.509.797/0001-08

TATUAPE 2 POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.754.460/0001-17
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAIME EUFRAZIO SANCHES

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JAIME EUFRAZIO SANCHES
CPF
***.421.448-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

AGUA MANSA PATRIMONIAL LTDA

04.509.797/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2022

Ver empresa

Razão social

TATUAPE 2 POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.754.460/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2019

Ver empresa

Razão social

BOX LARGO TREZE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

15.294.734/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2019

Ver empresa

Razão social

TATUAPE 3 POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.741.619/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2018

Ver empresa

Razão social

PUNTO ITAQUERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

28.382.350/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2017

Ver empresa

Razão social

PUNTO CARAPICUIBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

15.118.105/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2016

Ver empresa

Razão social

PUNTO MAUA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

13.645.921/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2012

Ver empresa

Razão social

OSASCO POINT COMESTIVEIS LTDA.

10.849.836/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2009

Ver empresa

Razão social

ITAQUERA POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

09.172.212/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2007

Ver empresa

Razão social

PETROSERV COMERCIAL LTDA

64.955.255/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/1990

Ver empresa

Razão social

PETROSERV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

43.227.610/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/1975

Ver empresa

Razão social

CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

61.881.611/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.