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Pessoa

JAIME ELIAS DE SOUZA

***.274.079-**

Empresas vinculadas

PINE ESPORTS LTDA

50.181.943/0001-36

HOTELARIA ASSET INTERNACIONAL LTDA.

21.387.780/0001-44
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAIME ELIAS DE SOUZA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JAIME ELIAS DE SOUZA
CPF
***.274.079-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

PINE ESPORTS LTDA

50.181.943/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2023

Ver empresa

Razão social

HOTELARIA ASSET INTERNACIONAL LTDA.

21.387.780/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2023

Ver empresa

Razão social

PROGRAMA GENTE DE EXPRESSAO LTDA

48.950.411/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

RENTACON ASSESSORIA CONTABIL LTDA

42.066.970/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2021

Ver empresa

Razão social

VEGAS BURGER E BEER LTDA

41.625.178/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2021

Ver empresa

Razão social

HOTELARIA ASSET LINS LTDA

33.841.825/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2019

Ver empresa

Razão social

HOTELARIA ASSET MARILIA LTDA

33.841.858/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2019

Ver empresa

Razão social

J&S PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

31.831.394/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2018

Ver empresa

Razão social

ASSET FOUR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

29.271.049/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.