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Pessoa

JAIME DIAS DOS SANTOS

***.164.902-**

Empresas vinculadas

QUALITY MANIA ARUA LTDA

19.458.085/0001-84

QUALITY MANIA LTDA

04.368.110/0001-61
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAIME DIAS DOS SANTOS

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JAIME DIAS DOS SANTOS
CPF
***.164.902-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

QUALITY MANIA ARUA LTDA

19.458.085/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2014

Ver empresa

Razão social

QUALITY MANIA LTDA

04.368.110/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2012

Ver empresa

Razão social

POSTO QUALITY BARUEL LTDA

14.026.484/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2011

Ver empresa

Razão social

POSTO QUALITY ARUJA LTDA

12.382.205/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2010

Ver empresa

Razão social

POSTO QUALITY MARGINAL DO UNA LTDA

10.689.178/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2008

Ver empresa

Razão social

CITRINO AUTO POSTO LTDA

69.044.832/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2007

Ver empresa

Razão social

POSTO AUTO SHOP SUZANO LTDA

02.271.459/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2004

Ver empresa

Razão social

POSTO CENTRAL DE ARUJA LTDA

44.338.770/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2004

Ver empresa

Razão social

POSTO QUALITY CASABLANCA LTDA

04.583.463/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2001

Ver empresa

Razão social

POSTO QUALITY SUPRA LTDA

04.532.663/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.