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Pessoa

JAIME AUGUSTO DE GUIMARAES SOUZA NETO

***.737.125-**

Empresas vinculadas

JGN COMERCIO DE PETROLEO LTDA

52.270.374/0001-20

DELTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

24.221.096/0001-86
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAIME AUGUSTO DE GUIMARAES SOUZA NETO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JAIME AUGUSTO DE GUIMARAES SOUZA NETO
CPF
***.737.125-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

JGN COMERCIO DE PETROLEO LTDA

52.270.374/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2023

Ver empresa

Razão social

DELTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

24.221.096/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2023

Ver empresa

Razão social

JGN BEBIDAS SOBRAL LTDA

39.293.800/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2021

Ver empresa

Razão social

MANHATTAN BEACH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

36.865.239/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2020

Ver empresa

Razão social

AFFG ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

36.569.505/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2020

Ver empresa

Razão social

JGN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA.

28.546.258/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2017

Ver empresa

Razão social

JGN TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA

24.109.364/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2016

Ver empresa

Razão social

JGN GESTAO E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA

12.989.284/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2010

Ver empresa

Razão social

DISBEPI - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIAUI LTDA.

09.188.019/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2007

Ver empresa

Razão social

M & G RENOVADORA DE PNEUS LTDA

09.168.146/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2007

Ver empresa

Razão social

M & G CONCESSIONARIA DE MOTOS LTDA

09.140.596/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2007

Ver empresa

Razão social

DISTSOL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TERRA DO SOL LTDA

03.807.063/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2000

Ver empresa

Razão social

DELTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA.

03.745.865/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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