Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JAE MYUNG LEE

***.974.598-**

Empresas vinculadas

KLAVI INSTITUICAO DE PAGAMENTO E GESTAO DE DADOS LTDA

44.459.799/0001-54

JML SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

52.962.846/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAE MYUNG LEE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAE MYUNG LEE
CPF: ***.974.598-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KLAVI INSTITUICAO DE PAGAMENTO E GESTAO DE DADOS LTDA 44.459.799/0001-54Ativa	Administrador	04/02/2025	Ver empresa
JML SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 52.962.846/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2023	Ver empresa
KLAVI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 49.726.798/0001-42Ativa	Administrador	27/02/2023	Ver empresa
KLAVI TECNOLOGIA LTDA 31.429.214/0001-01Ativa	Administrador	12/01/2023	Ver empresa
OVERSEAS KOREAN TRADERS ASSOCIATION SAO PAULO OKTA SP 42.538.969/0001-60Ativa	Diretor	20/05/2021	Ver empresa
JAE MYUNG LEE 22697459812 38.613.547/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2020	Ver empresa

Razão social

KLAVI INSTITUICAO DE PAGAMENTO E GESTAO DE DADOS LTDA

44.459.799/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2025

Razão social

JML SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

52.962.846/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2023

Razão social

KLAVI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

49.726.798/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2023

Razão social

KLAVI TECNOLOGIA LTDA

31.429.214/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2023

Razão social

OVERSEAS KOREAN TRADERS ASSOCIATION SAO PAULO OKTA SP

42.538.969/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2021

Razão social

JAE MYUNG LEE 22697459812

38.613.547/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.