Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JACY CARLOS GUBERT

***.323.289-**

Empresas vinculadas

TOP CLUB INCORPORADORA SPE LTDA

50.266.381/0001-23

MAGNUM ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA

31.140.885/0001-58

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JACY CARLOS GUBERT

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JACY CARLOS GUBERT
CPF: ***.323.289-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP CLUB INCORPORADORA SPE LTDA 50.266.381/0001-23Ativa	Sócio	08/04/2024	Ver empresa
MAGNUM ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA 31.140.885/0001-58Baixada	Sócio	07/08/2018	Ver empresa
MK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 27.855.494/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2017	Ver empresa
2GDS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 11.116.204/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2009	Ver empresa
MAGNUM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 72.188.741/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2003	Ver empresa
MK SERVICOS CONTABEIS S.S 02.876.528/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	01/12/1998	Ver empresa
MK SERVICOS DE MOTO-BOYS LTDA 02.876.579/0001-86Nula	Sócio sem Capital	01/12/1998	Ver empresa

Razão social

TOP CLUB INCORPORADORA SPE LTDA

50.266.381/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2024

Razão social

MAGNUM ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA

31.140.885/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2018

Razão social

MK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

27.855.494/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2017

Razão social

2GDS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

11.116.204/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2009

Razão social

MAGNUM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

72.188.741/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2003

Razão social

MK SERVICOS CONTABEIS S.S

02.876.528/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/1998

Razão social

MK SERVICOS DE MOTO-BOYS LTDA

02.876.579/0001-86

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.