Pessoa
JACQUES TREFOIS
Empresas vinculadas
VINUM - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
SANTO COLOMBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
JACQUES TREFOIS
Informações básicas
- Nome
- JACQUES TREFOIS
- CPF
- ***.534.118-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
VINUM - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 01.907.330/0001-28Ativa | Sócio | 27/05/1997 | Ver empresa |
SANTO COLOMBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 71.742.530/0001-53Baixada | Sócio | 07/05/1993 | Ver empresa |
Razão social
VINUM - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
01.907.330/0001-28
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/05/1997
Razão social
SANTO COLOMBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
71.742.530/0001-53
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/05/1993
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.