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Pessoa

JACQUES LUCIANO PEREIRA BETHONICO

***.519.066-**

Empresas vinculadas

CDB CENTRO DE DISTRIBUICAO DE BARAO LOGISTICA S.A.

35.737.650/0001-07

BAU LOCADORA LTDA

42.826.213/0001-17
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

JACQUES LUCIANO PEREIRA BETHONICO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JACQUES LUCIANO PEREIRA BETHONICO
CPF
***.519.066-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

CDB CENTRO DE DISTRIBUICAO DE BARAO LOGISTICA S.A.

35.737.650/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2023

Ver empresa

Razão social

BAU LOCADORA LTDA

42.826.213/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2021

Ver empresa

Razão social

GS SERVICOS DE CARGAS SA

42.826.251/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/07/2021

Ver empresa

Razão social

GANDARELA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA

42.826.318/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2021

Ver empresa

Razão social

NOVA PARTICIPACOES SA

39.359.748/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/10/2020

Ver empresa

Razão social

SANTA INES EMPREENDIMENTOS SA

17.267.261/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/10/2020

Ver empresa

Razão social

SANTA INES PARTICIPACOES LTDA

05.480.431/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2020

Ver empresa

Razão social

MINERACAO FAZENDA TRINDADE LTDA

25.270.332/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2016

Ver empresa

Razão social

MR MINERACAO LTDA

04.693.022/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2015

Ver empresa

Razão social

SOCOIMEX SIDERURGIA LTDA

07.304.061/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2014

Ver empresa

Razão social

SCP MINA DE CAPANEMA

23.398.574/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2014

Ver empresa

Razão social

MR RURAL LTDA

07.465.436/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2005

Ver empresa

Razão social

GALLA RECEPCOES LTDA

66.289.976/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/1998

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA NOVA ERA SA

21.850.656/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/02/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.