Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JACQUES ERNEST LEVY

***.887.626-**

Empresas vinculadas

NUCLEO ANNE FRANK MINAS GERAIS

46.285.077/0001-56

ASSOCIACAO DE CULTURA FRANCO- BRASILEIRA DE BELO HORIZONTE (A.C.F.B)

17.490.616/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JACQUES ERNEST LEVY

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JACQUES ERNEST LEVY
CPF: ***.887.626-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NUCLEO ANNE FRANK MINAS GERAIS 46.285.077/0001-56Ativa	Presidente	04/05/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO DE CULTURA FRANCO- BRASILEIRA DE BELO HORIZONTE (A.C.F.B) 17.490.616/0001-90Ativa	Presidente	03/08/2017	Ver empresa
FEDERACAO ISRAELITA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 17.405.895/0001-47Ativa	Diretor	18/10/2016	Ver empresa
JACQUES ERNEST LEVY EIRELI 19.516.727/0001-54Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	14/01/2014	Ver empresa

Razão social

NUCLEO ANNE FRANK MINAS GERAIS

46.285.077/0001-56

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/05/2022

Razão social

ASSOCIACAO DE CULTURA FRANCO- BRASILEIRA DE BELO HORIZONTE (A.C.F.B)

17.490.616/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/08/2017

Razão social

FEDERACAO ISRAELITA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

17.405.895/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/10/2016

Razão social

JACQUES ERNEST LEVY EIRELI

19.516.727/0001-54

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/01/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.