Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JACQUELINE ZUMPANO OLIVEIRA

***.173.616-**

Empresas vinculadas

BONANZA PARTICIPACOES LTDA

56.201.269/0001-90

AGROPECUARIA DIAMANTINO LTDA

39.758.998/0001-23

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JACQUELINE ZUMPANO OLIVEIRA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JACQUELINE ZUMPANO OLIVEIRA
CPF: ***.173.616-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BONANZA PARTICIPACOES LTDA 56.201.269/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2024	Ver empresa
AGROPECUARIA DIAMANTINO LTDA 39.758.998/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2024	Ver empresa
DI MOBILI LOCACAO DE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA 17.168.783/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	14/11/2012	Ver empresa
SBOZZO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 08.046.140/0001-02Ativa	Sócio	29/05/2006	Ver empresa
MI3 CONSULTORIA EMPRESARIAL E EVENTOS LTDA 06.227.240/0001-00Baixada	Sócio	28/04/2004	Ver empresa
MI1 CONSULTORIA EMPRESARIAL E EVENTOS LTDA 03.952.087/0001-95Ativa	Sócio	14/07/2003	Ver empresa
MI2 GESTAO EMPRESARIAL E EVENTOS LTDA 03.952.143/0001-91Baixada	Sócio	11/07/2003	Ver empresa
FOURMA ARQUITETURA & DESIGN LTDA 03.826.912/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	23/05/2000	Ver empresa

Razão social

BONANZA PARTICIPACOES LTDA

56.201.269/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2024

Razão social

AGROPECUARIA DIAMANTINO LTDA

39.758.998/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2024

Razão social

DI MOBILI LOCACAO DE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

17.168.783/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2012

Razão social

SBOZZO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

08.046.140/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2006

Razão social

MI3 CONSULTORIA EMPRESARIAL E EVENTOS LTDA

06.227.240/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2004

Razão social

MI1 CONSULTORIA EMPRESARIAL E EVENTOS LTDA

03.952.087/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2003

Razão social

MI2 GESTAO EMPRESARIAL E EVENTOS LTDA

03.952.143/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2003

Razão social

FOURMA ARQUITETURA & DESIGN LTDA

03.826.912/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.