Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JACQUELINE SILVA MARTINS

***.775.444-**

Empresas vinculadas

MJD GESTAO DE PARTICIPACAO SOCIETARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.879.017/0001-48

METROPOLIS MODA URBANA LTDA

17.110.675/0001-96

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JACQUELINE SILVA MARTINS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JACQUELINE SILVA MARTINS
CPF: ***.775.444-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MJD GESTAO DE PARTICIPACAO SOCIETARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.879.017/0001-48Ativa	Sócio	10/05/2021	Ver empresa
METROPOLIS MODA URBANA LTDA 17.110.675/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	16/01/2014	Ver empresa
DSM CONFECCOES LTDA 10.962.023/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	16/12/2013	Ver empresa
MLS CONFECCOES LTDA 04.133.158/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	10/12/2013	Ver empresa
JSM CONFECCOES LTDA 07.811.997/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2013	Ver empresa
AMIGOS DO FORNO LTDA 15.222.271/0001-69Suspensa	Sócio	23/11/2012	Ver empresa
MJD CONFECCOES LTDA 10.568.857/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2008	Ver empresa

Razão social

MJD GESTAO DE PARTICIPACAO SOCIETARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.879.017/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2021

Razão social

METROPOLIS MODA URBANA LTDA

17.110.675/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2014

Razão social

DSM CONFECCOES LTDA

10.962.023/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2013

Razão social

MLS CONFECCOES LTDA

04.133.158/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2013

Razão social

JSM CONFECCOES LTDA

07.811.997/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2013

Razão social

AMIGOS DO FORNO LTDA

15.222.271/0001-69

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2012

Razão social

MJD CONFECCOES LTDA

10.568.857/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.