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Pessoa

JACQUELINE SALMEN RAFFOUL

***.961.181-**

Empresas vinculadas

CARVALHO, MACHADO E TIMM SOCIEDADE DE ADVOGADOS

22.007.797/0001-91

CARVALHO, MACHADO E BENETTI TIMM ADVOGADOS

40.174.027/0001-15

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JACQUELINE SALMEN RAFFOUL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JACQUELINE SALMEN RAFFOUL
CPF: ***.961.181-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARVALHO, MACHADO E TIMM SOCIEDADE DE ADVOGADOS 22.007.797/0001-91Ativa	Sócio	01/08/2022	Ver empresa
CARVALHO, MACHADO E BENETTI TIMM ADVOGADOS 40.174.027/0001-15Ativa	Sócio	28/01/2022	Ver empresa
SALMEN E GEWEHR CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA 42.291.293/0001-53Ativa	Sócio	11/06/2021	Ver empresa

Razão social

CARVALHO, MACHADO E TIMM SOCIEDADE DE ADVOGADOS

22.007.797/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2022

Razão social

CARVALHO, MACHADO E BENETTI TIMM ADVOGADOS

40.174.027/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2022

Razão social

SALMEN E GEWEHR CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

42.291.293/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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