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Pessoa

JACQUELINE MENEZES ALKMIN CARVALHO

***.720.666-**

Empresas vinculadas

GSA PARTICIPACOES LTDA

32.192.093/0001-90

VINTEM PARTICIPACOES LTDA

22.995.886/0001-93

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JACQUELINE MENEZES ALKMIN CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JACQUELINE MENEZES ALKMIN CARVALHO
CPF: ***.720.666-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GSA PARTICIPACOES LTDA 32.192.093/0001-90Ativa	Sócio	06/12/2018	Ver empresa
VINTEM PARTICIPACOES LTDA 22.995.886/0001-93Ativa	Sócio	25/02/2016	Ver empresa
SAPUCAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.900.192/0001-58Baixada	Sócio	18/09/2013	Ver empresa
BOUTIQUE C J D LTDA 22.507.842/0001-77Inapta	Sócio sem Capital	10/11/1986	Ver empresa

Razão social

GSA PARTICIPACOES LTDA

32.192.093/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2018

Razão social

VINTEM PARTICIPACOES LTDA

22.995.886/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2016

Razão social

SAPUCAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.900.192/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2013

Razão social

BOUTIQUE C J D LTDA

22.507.842/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.