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Pessoa

JACQUELINE MARIA DE TEIVE E ARGOLLO MOACYR

***.018.985-**

Empresas vinculadas

UNI DUNI TE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.689.278/0001-06

TOK FRIO COMERCIO DE MIUDEZAS E BIJOUTERIAS LTDA

01.107.220/0001-81

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JACQUELINE MARIA DE TEIVE E ARGOLLO MOACYR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JACQUELINE MARIA DE TEIVE E ARGOLLO MOACYR
CPF: ***.018.985-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNI DUNI TE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 03.689.278/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2010	Ver empresa
TOK FRIO COMERCIO DE MIUDEZAS E BIJOUTERIAS LTDA 01.107.220/0001-81Baixada	Sócio	01/06/2000	Ver empresa
MICKEY & MINIE COMERCIO DE ARTIGOS DE PRESENTES LTDA 03.708.984/0001-58Baixada	Sócio	21/03/2000	Ver empresa

Razão social

UNI DUNI TE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.689.278/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2010

Razão social

TOK FRIO COMERCIO DE MIUDEZAS E BIJOUTERIAS LTDA

01.107.220/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2000

Razão social

MICKEY & MINIE COMERCIO DE ARTIGOS DE PRESENTES LTDA

03.708.984/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.