Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JACQUELINE KELLY NICCHIO

***.973.337-**

Empresas vinculadas

RAIO DE ESPERANCA LTDA

41.697.406/0001-52

HOPE IMOBILIARIA LTDA

25.293.269/0001-34

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JACQUELINE KELLY NICCHIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JACQUELINE KELLY NICCHIO
CPF: ***.973.337-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAIO DE ESPERANCA LTDA 41.697.406/0001-52Ativa	Administrador	26/04/2021	Ver empresa
HOPE IMOBILIARIA LTDA 25.293.269/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2016	Ver empresa
ESPERANCA PARTICIPACOES SA 17.375.237/0001-50Ativa	Presidente	06/12/2012	Ver empresa
VIXPORT GRAOS SA 13.336.450/0001-00Ativa	Diretor	08/02/2011	Ver empresa
TECNICON CONSTRUTORA LTDA 07.818.162/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	31/01/2006	Ver empresa

Razão social

RAIO DE ESPERANCA LTDA

41.697.406/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2021

Razão social

HOPE IMOBILIARIA LTDA

25.293.269/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2016

Razão social

ESPERANCA PARTICIPACOES SA

17.375.237/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/12/2012

Razão social

VIXPORT GRAOS SA

13.336.450/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/02/2011

Razão social

TECNICON CONSTRUTORA LTDA

07.818.162/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.