Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JACQUELINE FERREIRA DA SILVA MOUGA

***.633.598-**

Empresas vinculadas

LUMINA FOMENTO MERCANTIL LTDA

11.238.783/0001-62

JAQCQUELINE FERREIRA DA SILVA MOUGA E OUTROS

08.500.421/0001-93

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JACQUELINE FERREIRA DA SILVA MOUGA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JACQUELINE FERREIRA DA SILVA MOUGA
CPF: ***.633.598-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUMINA FOMENTO MERCANTIL LTDA 11.238.783/0001-62Baixada	Administrador	25/06/2013	Ver empresa
JAQCQUELINE FERREIRA DA SILVA MOUGA E OUTROS 08.500.421/0001-93Ativa	Qualificação 59	28/11/2006	Ver empresa
W.E. CLEAN EXPRESS LTDA 04.912.596/0001-57Baixada	Sócio	15/04/2004	Ver empresa
QUICK CLEAN LAVANDERIA LTDA 05.764.595/0001-75Inapta	Sócio	02/07/2003	Ver empresa
FAST CLEAN LAVANDERIA LTDA 04.777.927/0001-93Ativa	Sócio	22/11/2001	Ver empresa
QUICK CLEAN LAVANDERIA LTDA 02.913.913/0001-24Baixada	Sócio	22/10/2001	Ver empresa

Razão social

LUMINA FOMENTO MERCANTIL LTDA

11.238.783/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2013

Razão social

JAQCQUELINE FERREIRA DA SILVA MOUGA E OUTROS

08.500.421/0001-93

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

28/11/2006

Razão social

W.E. CLEAN EXPRESS LTDA

04.912.596/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2004

Razão social

QUICK CLEAN LAVANDERIA LTDA

05.764.595/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2003

Razão social

FAST CLEAN LAVANDERIA LTDA

04.777.927/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2001

Razão social

QUICK CLEAN LAVANDERIA LTDA

02.913.913/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.