Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JACQUELINE ELIAS FERRI

***.487.036-**

Empresas vinculadas

DYNAMAQ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.003.330/0001-00

BHC PARTS LTDA

20.053.879/0001-47

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JACQUELINE ELIAS FERRI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JACQUELINE ELIAS FERRI
CPF: ***.487.036-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DYNAMAQ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.003.330/0001-00Ativa	Sócio	13/12/2024	Ver empresa
BHC PARTS LTDA 20.053.879/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2014	Ver empresa
BH TRUCK CENTER LTDA 11.949.117/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	23/03/2010	Ver empresa
DROGARIA LINDABEL LTDA 16.631.939/0001-94Baixada	Sócio	01/01/2000	Ver empresa

Razão social

DYNAMAQ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.003.330/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2024

Razão social

BHC PARTS LTDA

20.053.879/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2014

Razão social

BH TRUCK CENTER LTDA

11.949.117/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2010

Razão social

DROGARIA LINDABEL LTDA

16.631.939/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/01/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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