Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JACQUELINE ARCODEPANI CASIMIRO DA SILVEIRA

***.137.098-**

Empresas vinculadas

WELFARE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

57.225.326/0001-34

NEOSURGICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

43.615.156/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JACQUELINE ARCODEPANI CASIMIRO DA SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JACQUELINE ARCODEPANI CASIMIRO DA SILVEIRA
CPF: ***.137.098-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WELFARE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 57.225.326/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2024	Ver empresa
NEOSURGICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 43.615.156/0001-90Ativa	Administrador	14/03/2024	Ver empresa
INSTITUTO DMF MEDICAL LTDA 10.492.279/0001-21Ativa	Administrador	29/02/2024	Ver empresa
DNA BIOTECNOLOGIA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 05.445.388/0001-58Ativa	Administrador	20/02/2024	Ver empresa
MEDFACTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 42.313.325/0001-74Ativa	Administrador	21/01/2024	Ver empresa
AVANT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43.347.548/0001-15Ativa	Administrador	17/01/2024	Ver empresa

Razão social

WELFARE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

57.225.326/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2024

Razão social

NEOSURGICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

43.615.156/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2024

Razão social

INSTITUTO DMF MEDICAL LTDA

10.492.279/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/02/2024

Razão social

DNA BIOTECNOLOGIA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

05.445.388/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2024

Razão social

MEDFACTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

42.313.325/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2024

Razão social

AVANT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

43.347.548/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.