Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JACOB RICARDO FACURI TEIXEIRA

***.492.501-**

Empresas vinculadas

US30 CAPITAL SA

45.621.041/0001-33

DILUC JACAN INVESTIMENTOS LTDA

32.020.072/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JACOB RICARDO FACURI TEIXEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JACOB RICARDO FACURI TEIXEIRA
CPF: ***.492.501-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
US30 CAPITAL SA 45.621.041/0001-33Suspensa	Conselheiro de Administração	18/07/2022	Ver empresa
DILUC JACAN INVESTIMENTOS LTDA 32.020.072/0001-97Baixada	Administrador	15/07/2021	Ver empresa
UNICA - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO DE CALDAS LTDA 23.570.759/0001-05Ativa	Sócio	28/09/2016	Ver empresa
DINAMICA ATACADISTA DE MALHAS LTDA 07.181.792/0001-97Suspensa	Sócio	16/04/2009	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE MALHAS CENTRO OESTE LTDA 07.067.932/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	15/04/2009	Ver empresa
RJR PARTICIPACOES LTDA. 05.522.360/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2003	Ver empresa

Razão social

US30 CAPITAL SA

45.621.041/0001-33

Suspensa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/07/2022

Razão social

DILUC JACAN INVESTIMENTOS LTDA

32.020.072/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2021

Razão social

UNICA - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO DE CALDAS LTDA

23.570.759/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2016

Razão social

DINAMICA ATACADISTA DE MALHAS LTDA

07.181.792/0001-97

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2009

Razão social

DISTRIBUIDORA DE MALHAS CENTRO OESTE LTDA

07.067.932/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2009

Razão social

RJR PARTICIPACOES LTDA.

05.522.360/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.