Sr. Watson
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Pessoa

JACKSON JIUN PING LEE

***.936.599-**

Empresas vinculadas

OUTPOST IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

18.075.012/0001-40

H J R COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA

08.344.275/0001-54
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JACKSON JIUN PING LEE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JACKSON JIUN PING LEE
CPF
***.936.599-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

OUTPOST IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

18.075.012/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2013

Ver empresa

Razão social

H J R COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA

08.344.275/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/12/2009

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE ALAMEDA LTDA

73.318.933/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.