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Pessoa

JABILLY GUTIERREZ BALBINO LOPES

***.888.499-**

Empresas vinculadas

V3 AGRO EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA

57.849.534/0001-04

AHB GRUPO PARTICIPACOES LTDA

55.240.012/0001-85

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JABILLY GUTIERREZ BALBINO LOPES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JABILLY GUTIERREZ BALBINO LOPES
CPF: ***.888.499-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
V3 AGRO EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA 57.849.534/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2024	Ver empresa
AHB GRUPO PARTICIPACOES LTDA 55.240.012/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2024	Ver empresa
AGROPECUARIA PGA LTDA 47.900.797/0001-47Ativa	Sócio	10/09/2022	Ver empresa
AGROFORT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA 39.784.943/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2020	Ver empresa
MARTINS E BALBINO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 28.401.085/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2018	Ver empresa

Razão social

V3 AGRO EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA

57.849.534/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2024

Razão social

AHB GRUPO PARTICIPACOES LTDA

55.240.012/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2024

Razão social

AGROPECUARIA PGA LTDA

47.900.797/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2022

Razão social

AGROFORT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA

39.784.943/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2020

Razão social

MARTINS E BALBINO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

28.401.085/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.