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Pessoa

IVY MARUCHEL TOZZE BASSANI

***.828.098-**

Empresas vinculadas

HMT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.653.626/0001-49

SERRA DOS COCAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.389.009/0001-90
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

IVY MARUCHEL TOZZE BASSANI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVY MARUCHEL TOZZE BASSANI
CPF
***.828.098-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

HMT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.653.626/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2011

Ver empresa

Razão social

SERRA DOS COCAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.389.009/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2009

Ver empresa

Razão social

JHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.858.920/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.