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Pessoa

IVONIR JULIANO SERAFIM

***.569.491-**

Empresas vinculadas

NINO COMERCIO DE VAREJO LTDA

36.937.128/0001-23

NINO SERVICOS LTDA

02.287.593/0001-44
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVONIR JULIANO SERAFIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVONIR JULIANO SERAFIM
CPF
***.569.491-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NINO COMERCIO DE VAREJO LTDA

36.937.128/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2022

Ver empresa

Razão social

NINO SERVICOS LTDA

02.287.593/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2022

Ver empresa

Razão social

ECOPRIME SERVICOS EIRELI

31.293.615/0001-87

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/08/2018

Ver empresa

Razão social

SERAFIM & PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA

10.470.054/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.