Pessoa
IVONEY AUGUSTO CASALI
Empresas vinculadas
AREIA PARTICIPACOES LTDA
DILOG - DITRASA LOGISTICA LTDA
Pessoa investigada
IVONEY AUGUSTO CASALI
Informações básicas
- Nome
- IVONEY AUGUSTO CASALI
- CPF
- ***.237.566-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AREIA PARTICIPACOES LTDA 53.960.528/0001-79Ativa | Administrador | 19/02/2024 | Ver empresa |
DILOG - DITRASA LOGISTICA LTDA 27.235.154/0001-19Ativa | Administrador | 19/07/2023 | Ver empresa |
DNA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 28.140.672/0001-11Ativa | Administrador | 19/07/2023 | Ver empresa |
DILOC - DITRASA LOCADORA DE VEICULOS LTDA 27.235.097/0001-78Ativa | Administrador | 18/07/2023 | Ver empresa |
IVENS JOSE CASALI E IRMAOS 12.937.724/0001-45Ativa | Qualificação 59 | 01/08/2017 | Ver empresa |
DIM - DITRASA IMOVEIS LTDA 27.235.052/0001-01Ativa | Administrador | 06/03/2017 | Ver empresa |
IRC PARTICIPACOES LTDA. 25.091.727/0001-52Ativa | Sócio sem Capital | 28/06/2016 | Ver empresa |
CARVAO DA CHAPADA AGROFLORESTAL 23.592.716/0001-20Baixada | Administrador | 14/08/2015 | Ver empresa |
PEDRO SANTOS SILVICULTURA E PARTICIPACOES LTDA 23.060.479/0001-57Ativa | Administrador | 13/08/2015 | Ver empresa |
DITRASA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. 18.460.972/0001-24Ativa | Administrador | 30/04/2008 | Ver empresa |
Razão social
AREIA PARTICIPACOES LTDA
53.960.528/0001-79
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/02/2024
Razão social
DILOG - DITRASA LOGISTICA LTDA
27.235.154/0001-19
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/07/2023
Razão social
DNA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
28.140.672/0001-11
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/07/2023
Razão social
DILOC - DITRASA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
27.235.097/0001-78
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
18/07/2023
Razão social
IVENS JOSE CASALI E IRMAOS
12.937.724/0001-45
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
01/08/2017
Razão social
DIM - DITRASA IMOVEIS LTDA
27.235.052/0001-01
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/03/2017
Razão social
IRC PARTICIPACOES LTDA.
25.091.727/0001-52
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/06/2016
Razão social
CARVAO DA CHAPADA AGROFLORESTAL
23.592.716/0001-20
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
14/08/2015
Razão social
PEDRO SANTOS SILVICULTURA E PARTICIPACOES LTDA
23.060.479/0001-57
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/08/2015
Razão social
DITRASA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.
18.460.972/0001-24
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
30/04/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.