Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVONEIDE DE OLIVEIRA MARINHO

***.779.045-**

Empresas vinculadas

ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA

09.400.142/0001-10

MAVF EMPREENDIMENTOS LTDA

15.237.564/0001-10
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVONEIDE DE OLIVEIRA MARINHO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVONEIDE DE OLIVEIRA MARINHO
CPF
***.779.045-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA

09.400.142/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2017

Ver empresa

Razão social

MAVF EMPREENDIMENTOS LTDA

15.237.564/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2016

Ver empresa

Razão social

HMRC PATRIMONIAL LTDA

11.123.887/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2011

Ver empresa

Razão social

RAMOREH PARTICIPACOES LTDA

09.515.155/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2008

Ver empresa

Razão social

H MARINHO CONFECCOES LTDA

13.584.016/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1998

Ver empresa

Razão social

COKELUCHE JEANS LTDA

01.155.200/0001-86

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/1996

Ver empresa

Razão social

BOMSUCESSO COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA

00.316.725/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/1994

Ver empresa

Razão social

MARINHO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA.

63.246.615/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.