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Pessoa

IVONEIDE BATISTA DE SOUZA

***.194.954-**

Empresas vinculadas

I. B. TRASPORTADORA & LOGISTICA LTDA

11.161.856/0001-65

MINERADORA ALHO EIRELI

08.326.575/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVONEIDE BATISTA DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVONEIDE BATISTA DE SOUZA
CPF: ***.194.954-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
I. B. TRASPORTADORA & LOGISTICA LTDA 11.161.856/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	11/01/2017	Ver empresa
MINERADORA ALHO EIRELI 08.326.575/0001-00Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	03/01/2017	Ver empresa
TRANSPORTADORA E LOGISTICA ALHO LTDA 11.083.170/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	03/01/2017	Ver empresa
ROUPAS E ACESSORIOS SOUZA E BATISTA LTDA 02.735.332/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	13/11/2015	Ver empresa
GESSO MUNDIAL VITORIA LTDA 15.660.222/0001-08Baixada	Sócio	04/06/2012	Ver empresa
GESSO MUNDIAL REVESTIMENTOS EIRELI 05.795.858/0001-03Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	15/05/2012	Ver empresa

Razão social

I. B. TRASPORTADORA & LOGISTICA LTDA

11.161.856/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2017

Razão social

MINERADORA ALHO EIRELI

08.326.575/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/01/2017

Razão social

TRANSPORTADORA E LOGISTICA ALHO LTDA

11.083.170/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2017

Razão social

ROUPAS E ACESSORIOS SOUZA E BATISTA LTDA

02.735.332/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2015

Razão social

GESSO MUNDIAL VITORIA LTDA

15.660.222/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2012

Razão social

GESSO MUNDIAL REVESTIMENTOS EIRELI

05.795.858/0001-03

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.