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Pessoa

IVONE SOUZA NUNES

***.107.285-**

Empresas vinculadas

DZ BARRA CALCADOS LTDA

10.826.080/0001-92

DMZ ADMINISTRADORA LTDA

31.998.342/0001-76
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVONE SOUZA NUNES

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVONE SOUZA NUNES
CPF
***.107.285-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

DZ BARRA CALCADOS LTDA

10.826.080/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2020

Ver empresa

Razão social

DMZ ADMINISTRADORA LTDA

31.998.342/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2018

Ver empresa

Razão social

DZ CALCADOS LTDA

27.251.962/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2017

Ver empresa

Razão social

DINNI RECIFE CALCADOS LTDA.

16.917.749/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2012

Ver empresa

Razão social

B V COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

15.196.205/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2012

Ver empresa

Razão social

MGS - COMERCIAL DE CALCADOS LTDA

07.950.626/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2006

Ver empresa

Razão social

IN COMERCIAL DE CALCADOS LTDA

07.189.784/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2005

Ver empresa

Razão social

NUNES - EMPREENDIMENTOS LTDA

07.016.606/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2004

Ver empresa

Razão social

FOOT ALL COMERCIO LTDA.

00.268.973/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/1994

Ver empresa

Razão social

DINNI CALCADOS LTDA

13.441.423/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/1984

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.