Pessoa
IVONE SOARES BURGHI
Empresas vinculadas
DA ROCA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA
R.I. BURGHI INTERMEDIACAO LTDA
Pessoa investigada
IVONE SOARES BURGHI
Informações básicas
- Nome
- IVONE SOARES BURGHI
- CPF
- ***.434.738-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DA ROCA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA 32.431.465/0001-93Baixada | Sócio sem Capital | 14/01/2019 | Ver empresa |
R.I. BURGHI INTERMEDIACAO LTDA 00.216.710/0001-53Baixada | Sócio | 17/12/2018 | Ver empresa |
HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 25.449.855/0001-25Baixada | Sócio sem Capital | 10/08/2016 | Ver empresa |
MARERE COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS EM GERAL LTDA 13.178.011/0001-08Baixada | Sócio sem Capital | 21/11/2012 | Ver empresa |
Razão social
DA ROCA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA
32.431.465/0001-93
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/01/2019
Razão social
R.I. BURGHI INTERMEDIACAO LTDA
00.216.710/0001-53
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/12/2018
Razão social
HORTIFRUTI DA ROCA LTDA
25.449.855/0001-25
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/08/2016
Razão social
MARERE COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS EM GERAL LTDA
13.178.011/0001-08
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/11/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.