Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVONE DE FATIMA ALBECHE MACHADO

***.771.030-**

Empresas vinculadas

SANTANNA PARTICIPACOES LTDA

37.820.608/0001-72

ALBECHE MACHADO & CIA LTDA

13.578.153/0001-62

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVONE DE FATIMA ALBECHE MACHADO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVONE DE FATIMA ALBECHE MACHADO
CPF: ***.771.030-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTANNA PARTICIPACOES LTDA 37.820.608/0001-72Ativa	Sócio	08/10/2020	Ver empresa
ALBECHE MACHADO & CIA LTDA 13.578.153/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2011	Ver empresa
GRAJUNE SERVICOS DE DIGITACAO E COBRANCAS LTDA 08.652.578/0001-34Baixada	Sócio	18/01/2007	Ver empresa
SANTANNA MACHADO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 05.703.150/0001-85Baixada	Sócio	06/06/2003	Ver empresa
RICASUL COMERCIO DE CELULARES LTDA 03.110.037/0001-60Ativa	Sócio	19/04/1999	Ver empresa

Razão social

SANTANNA PARTICIPACOES LTDA

37.820.608/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2020

Razão social

ALBECHE MACHADO & CIA LTDA

13.578.153/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2011

Razão social

GRAJUNE SERVICOS DE DIGITACAO E COBRANCAS LTDA

08.652.578/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2007

Razão social

SANTANNA MACHADO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

05.703.150/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2003

Razão social

RICASUL COMERCIO DE CELULARES LTDA

03.110.037/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.