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Pessoa

IVO UGHINI

***.261.490-**

Empresas vinculadas

BOQUEIRAO & LIBERDADE - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

13.995.134/0001-31

R. UGHINI - PRODUTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.513.235/0001-01
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVO UGHINI

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVO UGHINI
CPF
***.261.490-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

BOQUEIRAO & LIBERDADE - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

13.995.134/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2017

Ver empresa

Razão social

R. UGHINI - PRODUTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.513.235/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2014

Ver empresa

Razão social

CERRO DE PEDRA IMOVEIS LTDA

13.443.580/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2013

Ver empresa

Razão social

VIA SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.589.389/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2012

Ver empresa

Razão social

UGHINI CORP - INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

11.606.045/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2010

Ver empresa

Razão social

UGHINI - INCORPORACOES XANGRI-LA LTDA

11.513.213/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2010

Ver empresa

Razão social

TERRITORIAL TERRAS ALTAS - LOTEAMENTO E COMERCIO DE IMOVEIS LTDA

88.582.663/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/02/2008

Ver empresa

Razão social

RAVENA IMOVEIS LTDA

05.167.349/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2002

Ver empresa

Razão social

BENIN - INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

90.498.940/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2002

Ver empresa

Razão social

UGHINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

73.932.063/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2000

Ver empresa

Razão social

FRONTEIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

89.685.333/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2000

Ver empresa

Razão social

G.S. SUL - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

94.102.688/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/1999

Ver empresa

Razão social

CERAMUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

90.061.144/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/1998

Ver empresa

Razão social

UGHINI INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

89.541.213/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/1998

Ver empresa

Razão social

COPARTICI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

02.784.829/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/1998

Ver empresa

Razão social

CERAMUS EXPORTADORA LTDA

94.807.500/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/1992

Ver empresa

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Transações

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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