Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVO SCHWALM

***.488.700-**

Empresas vinculadas

SAVANNA INDUSTRIA E COMERCIO DE TABACOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

15.486.546/0001-71

PINHEIRAL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

02.722.038/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

IVO SCHWALM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVO SCHWALM
CPF: ***.488.700-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAVANNA INDUSTRIA E COMERCIO DE TABACOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 15.486.546/0001-71Ativa	Sócio	21/07/2014	Ver empresa
PINHEIRAL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 02.722.038/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2005	Ver empresa
SPORTE CLUBE SAO JOSE 97.261.499/0001-22Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

SAVANNA INDUSTRIA E COMERCIO DE TABACOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

15.486.546/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2014

Razão social

PINHEIRAL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

02.722.038/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2005

Razão social

SPORTE CLUBE SAO JOSE

97.261.499/0001-22

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.