Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVO PAGANINI

***.171.099-**

Empresas vinculadas

PAGANINI HOLDING LTDA

52.847.750/0001-05

PAGANINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.346.658/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVO PAGANINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVO PAGANINI
CPF: ***.171.099-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAGANINI HOLDING LTDA 52.847.750/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2023	Ver empresa
PAGANINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.346.658/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2017	Ver empresa
GIC 25 - INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 97.534.038/0001-86Baixada	Sócio	05/07/2011	Ver empresa
I. PAGANINI & CIA LTDA 10.434.262/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2008	Ver empresa
VERA REGINA BELIN PAGANINI & CIA LTDA 02.177.458/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	17/10/1997	Ver empresa
CONSTRUTORA NIVEL SC LTDA 01.662.192/0001-64Baixada	Sócio	06/01/1997	Ver empresa

Razão social

PAGANINI HOLDING LTDA

52.847.750/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2023

Razão social

PAGANINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.346.658/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2017

Razão social

GIC 25 - INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

97.534.038/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2011

Razão social

I. PAGANINI & CIA LTDA

10.434.262/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2008

Razão social

VERA REGINA BELIN PAGANINI & CIA LTDA

02.177.458/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/1997

Razão social

CONSTRUTORA NIVEL SC LTDA

01.662.192/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.