Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVO DESTEFENI

***.364.659-**

Empresas vinculadas

DESTEFENI & CIA SPE LTDA

30.816.171/0001-54

KOVAL & DESTEFENI SS LTDA

18.867.690/0001-46

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVO DESTEFENI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVO DESTEFENI
CPF: ***.364.659-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DESTEFENI & CIA SPE LTDA 30.816.171/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2018	Ver empresa
KOVAL & DESTEFENI SS LTDA 18.867.690/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	09/09/2013	Ver empresa
CLUBE NAUTICO TOLEDO 78.115.847/0001-09Ativa	Presidente	08/01/2009	Ver empresa
DESKON CONTABILIDADE SS LTDA 07.225.989/0001-80Ativa	Sócio	13/01/2005	Ver empresa
PRO-VISION ASSESSORIA EMPRESARIAL SS LTDA 06.001.593/0001-97Baixada	Sócio	11/11/2003	Ver empresa
QUALIC ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA 03.246.687/0001-38Baixada	Sócio	30/07/2003	Ver empresa
INDUSTRIA DE ROLDANAS IDEAL LTDA 05.273.513/0001-90Ativa	Sócio	06/09/2002	Ver empresa

Razão social

DESTEFENI & CIA SPE LTDA

30.816.171/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2018

Razão social

KOVAL & DESTEFENI SS LTDA

18.867.690/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2013

Razão social

CLUBE NAUTICO TOLEDO

78.115.847/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/01/2009

Razão social

DESKON CONTABILIDADE SS LTDA

07.225.989/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2005

Razão social

PRO-VISION ASSESSORIA EMPRESARIAL SS LTDA

06.001.593/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2003

Razão social

QUALIC ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA

03.246.687/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2003

Razão social

INDUSTRIA DE ROLDANAS IDEAL LTDA

05.273.513/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.