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Pessoa

IVIE PIANA GARCIA

***.253.187-**

Empresas vinculadas

SPE PRESTES MAIA EMPREENDIMENTOS LTDA

59.825.631/0001-92

MALI PIANA PARTICIPACOES LTDA

55.902.891/0001-63
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVIE PIANA GARCIA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVIE PIANA GARCIA
CPF
***.253.187-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SPE PRESTES MAIA EMPREENDIMENTOS LTDA

59.825.631/0001-92

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

10/03/2025

Ver empresa

Razão social

MALI PIANA PARTICIPACOES LTDA

55.902.891/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2024

Ver empresa

Razão social

DMC DISTRIBUIDORA E ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

51.911.214/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2023

Ver empresa

Razão social

WIGBANK MEIOS DE PAGAMENTO SA

41.057.106/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/03/2021

Ver empresa

Razão social

SPE CARAPINA QUADRADO EMPREENDIMENTOS LTDA

37.472.195/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2020

Ver empresa

Razão social

NEGOCIOS INVESTIMENTOS LTDA

05.487.132/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2019

Ver empresa

Razão social

WIG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

33.387.955/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2019

Ver empresa

Razão social

SPE ENSEADA DE MANGUINHOS LTDA

12.194.880/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2019

Ver empresa

Razão social

SPE CARLOS LINDEMBERG LTDA

12.557.644/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2019

Ver empresa

Razão social

SPE EMPREENDIMENTO JACARAIPE RESIDENCIAL CLUBE LTDA

18.984.042/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2019

Ver empresa

Razão social

SPE TRES BARRAS LINHARES EMPREENDIMENTOS LTDA

21.235.744/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2019

Ver empresa

Razão social

SPE SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

22.080.548/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2019

Ver empresa

Razão social

MONOPOLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

11.485.516/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2018

Ver empresa

Razão social

IPG PARTICIPACOES LTDA

25.079.272/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.