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Pessoa

IVERTON RIBEIRO MASCARENHAS DOS SANTOS

***.988.528-**

Empresas vinculadas

CONVENIENCIA CAVALO MARINHO LTDA

55.139.701/0001-06

CONVENIENCIA SOLIDAR LTDA

53.309.459/0001-38
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVERTON RIBEIRO MASCARENHAS DOS SANTOS

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVERTON RIBEIRO MASCARENHAS DOS SANTOS
CPF
***.988.528-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

CONVENIENCIA CAVALO MARINHO LTDA

55.139.701/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2024

Ver empresa

Razão social

CONVENIENCIA SOLIDAR LTDA

53.309.459/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2023

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ELEVEN LTDA

10.655.049/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2023

Ver empresa

Razão social

FENIX DOS IPES AUTO POSTO LTDA

49.404.714/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2023

Ver empresa

Razão social

LOTERICA PORTO NOVO LTDA

03.731.174/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2022

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SOLIDAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

47.955.070/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2022

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO CAVALO MARINHO DE CARAGUA LTDA

47.352.019/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2022

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO GUARDAMOR LTDA

12.644.491/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2022

Ver empresa

Razão social

FLECHEIRA CONVENIENCIA DE SAO SEBASTIAO LTDA

37.267.322/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ACQUAMARINE DE CARAGUA LTDA

37.155.916/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ACQUAMARINE DE SAO SEBASTIAO LTDA

36.400.697/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2020

Ver empresa

Razão social

FLECHEIRA TRANSPORTES LTDA

34.398.912/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2019

Ver empresa

Razão social

FLECHEIRA CONVENIENCIA LTDA

34.133.803/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2019

Ver empresa

Razão social

FLECHA PNEUS LTDA

31.774.272/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.