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Pessoa

IVEM THEREZINHA PENSO CASAGRANDE

***.910.449-**

Empresas vinculadas

CASAGRANDE GESTORA DE BENS LTDA

78.234.358/0001-76

CANAA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S A

85.089.324/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVEM THEREZINHA PENSO CASAGRANDE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVEM THEREZINHA PENSO CASAGRANDE
CPF: ***.910.449-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASAGRANDE GESTORA DE BENS LTDA 78.234.358/0001-76Ativa	Sócio	16/08/2012	Ver empresa
CANAA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S A 85.089.324/0001-09Ativa	Diretor	15/12/2009	Ver empresa
CASAGRANDE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 01.101.400/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2004	Ver empresa
PONTAVEL-PONTA GROSSA VEICULOS LTDA 01.802.592/0001-28Ativa	Administrador	05/02/2003	Ver empresa
— 1802592000128	Qualificação 5	05/02/2003
AGUA CRISTALINA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 02.525.972/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	15/04/1998	Ver empresa

Razão social

CASAGRANDE GESTORA DE BENS LTDA

78.234.358/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2012

Razão social

CANAA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S A

85.089.324/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/12/2009

Razão social

CASAGRANDE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

01.101.400/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2004

Razão social

PONTAVEL-PONTA GROSSA VEICULOS LTDA

01.802.592/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2003

Razão social

—

1802592000128

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

05/02/2003

Razão social

AGUA CRISTALINA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

02.525.972/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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