Pessoa
IVANY EPPINGER CARUSO
Empresas vinculadas
IECINV PARTICIPACOES LTDA
CCAINV ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAO LTDA
Pessoa investigada
IVANY EPPINGER CARUSO
Informações básicas
- Nome
- IVANY EPPINGER CARUSO
- CPF
- ***.050.758-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
IECINV PARTICIPACOES LTDA 13.360.824/0001-14Baixada | Sócio | 28/12/2017 | Ver empresa |
CCAINV ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAO LTDA 13.360.783/0001-66Ativa | Sócio | 19/12/2017 | Ver empresa |
ANY WISH COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 13.506.215/0001-20Ativa | Sócio | 13/04/2011 | Ver empresa |
VITORIA REGIA SORVETERIA - PERUIBE LTDA 13.380.700/0001-09Baixada | Sócio sem Capital | 16/03/2011 | Ver empresa |
VITORIA REGIA TROPICAL POUSADA PRAIA HOTEL LTDA 04.782.121/0001-93Ativa | Sócio sem Capital | 14/03/2011 | Ver empresa |
ACCHOLD PARTICIPACOES S.A. 13.431.859/0001-05Baixada | Diretor | 04/02/2011 | Ver empresa |
AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA 01.569.444/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 11/11/2009 | Ver empresa |
AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA. 10.203.913/0001-69Ativa | Sócio sem Capital | 26/11/2007 | Ver empresa |
PRAZERES DA GULA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 07.043.816/0001-41Baixada | Sócio sem Capital | 16/02/2006 | Ver empresa |
INCORPORADORA FACE NORTE LTDA 61.649.596/0001-40Ativa | Sócio sem Capital | 31/10/2003 | Ver empresa |
Razão social
IECINV PARTICIPACOES LTDA
13.360.824/0001-14
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/12/2017
Razão social
CCAINV ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAO LTDA
13.360.783/0001-66
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/12/2017
Razão social
ANY WISH COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
13.506.215/0001-20
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/04/2011
Razão social
VITORIA REGIA SORVETERIA - PERUIBE LTDA
13.380.700/0001-09
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/03/2011
Razão social
VITORIA REGIA TROPICAL POUSADA PRAIA HOTEL LTDA
04.782.121/0001-93
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/03/2011
Razão social
ACCHOLD PARTICIPACOES S.A.
13.431.859/0001-05
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
04/02/2011
Razão social
AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA
01.569.444/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/11/2009
Razão social
AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA.
10.203.913/0001-69
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/11/2007
Razão social
PRAZERES DA GULA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
07.043.816/0001-41
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/02/2006
Razão social
INCORPORADORA FACE NORTE LTDA
61.649.596/0001-40
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/10/2003
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.