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Pessoa

IVANO VALENCA WESTIN

***.203.076-**

Empresas vinculadas

UINVEX CAPITAL LTDA

52.062.781/0001-42

UPROPERTIES LTDA

51.320.925/0001-50
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVANO VALENCA WESTIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVANO VALENCA WESTIN
CPF
***.203.076-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

UINVEX CAPITAL LTDA

52.062.781/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2024

Ver empresa

Razão social

UPROPERTIES LTDA

51.320.925/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2024

Ver empresa

Razão social

SPE PRAIA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

54.127.332/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/02/2024

Ver empresa

Razão social

U HOLDINGS LTDA

50.590.894/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2024

Ver empresa

Razão social

GENESIS LTDA

52.816.743/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2023

Ver empresa

Razão social

CW - COIMPAR & WEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

35.198.037/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.