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Pessoa

IVANILTON MACHADO DE OLIVEIRA

***.275.036-**

Empresas vinculadas

TAINAN POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

23.532.507/0001-91

IVANILTON MACHADO DE OLIVEIRA LTDA

49.613.779/0001-00
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVANILTON MACHADO DE OLIVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVANILTON MACHADO DE OLIVEIRA
CPF
***.275.036-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TAINAN POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

23.532.507/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2024

Ver empresa

Razão social

IVANILTON MACHADO DE OLIVEIRA LTDA

49.613.779/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2023

Ver empresa

Razão social

PUNTO ALPHAVILLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

32.079.746/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2022

Ver empresa

Razão social

ARFCO ALIMENTOS LTDA

00.331.128/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2022

Ver empresa

Razão social

IVAN EXPRESS TRANSPORTES LTDA

31.464.213/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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