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Pessoa

IVANILDO SANTANA DA SILVA

***.318.105-**

Empresas vinculadas

TOP X VISTORIAS E INSPECOES LTDA

15.081.142/0001-06

TOP X AGROPECUARIA E SERVICOS LTDA

00.701.916/0001-79

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVANILDO SANTANA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVANILDO SANTANA DA SILVA
CPF: ***.318.105-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP X VISTORIAS E INSPECOES LTDA 15.081.142/0001-06Inapta	Sócio	27/01/2012	Ver empresa
TOP X AGROPECUARIA E SERVICOS LTDA 00.701.916/0001-79Ativa	Sócio	23/12/2011	Ver empresa
WS CONSULTORIA & MARKETING LTDA 05.399.948/0001-85Inapta	Sócio sem Capital	25/11/2002	Ver empresa
A.E.I ASSESSORIA DE PRODUCOES JORNALISTICAS E CULTURAIS LIMITADA 04.213.961/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	26/12/2000	Ver empresa

Razão social

TOP X VISTORIAS E INSPECOES LTDA

15.081.142/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2012

Razão social

TOP X AGROPECUARIA E SERVICOS LTDA

00.701.916/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2011

Razão social

WS CONSULTORIA & MARKETING LTDA

05.399.948/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2002

Razão social

A.E.I ASSESSORIA DE PRODUCOES JORNALISTICAS E CULTURAIS LIMITADA

04.213.961/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.