Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVANIA MELQUIADES LEONEL

***.417.224-**

Empresas vinculadas

USINA BARRAGEM PACARE 1 LTDA

50.839.622/0001-86

CM KIDS PAPELARIA CRIATIVA LTDA

46.110.977/0001-62

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVANIA MELQUIADES LEONEL

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVANIA MELQUIADES LEONEL
CPF: ***.417.224-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
USINA BARRAGEM PACARE 1 LTDA 50.839.622/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2023	Ver empresa
CM KIDS PAPELARIA CRIATIVA LTDA 46.110.977/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	22/04/2022	Ver empresa
I P ACESSORIOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 36.666.688/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	13/03/2020	Ver empresa
I M LEONEL LTDA 34.772.651/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2019	Ver empresa
I V MODAS FEMININA MASCULINA E INFANTIL LTDA 29.321.389/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	26/12/2017	Ver empresa
CLOSET PRIME MODAS ADULTOS E INFANTIS LTDA 28.879.847/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2017	Ver empresa
MARIAS BONITAS LTDA 21.593.518/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2014	Ver empresa

Razão social

USINA BARRAGEM PACARE 1 LTDA

50.839.622/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2023

Razão social

CM KIDS PAPELARIA CRIATIVA LTDA

46.110.977/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2022

Razão social

I P ACESSORIOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

36.666.688/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2020

Razão social

I M LEONEL LTDA

34.772.651/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2019

Razão social

I V MODAS FEMININA MASCULINA E INFANTIL LTDA

29.321.389/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2017

Razão social

CLOSET PRIME MODAS ADULTOS E INFANTIS LTDA

28.879.847/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2017

Razão social

MARIAS BONITAS LTDA

21.593.518/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.