Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVANIA MARINI

***.439.409-**

Empresas vinculadas

IMPROGRESSO HOLDING LTDA

52.101.188/0001-68

SOIL FLORESTAL LTDA

51.679.608/0001-25

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVANIA MARINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVANIA MARINI
CPF: ***.439.409-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMPROGRESSO HOLDING LTDA 52.101.188/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2023	Ver empresa
SOIL FLORESTAL LTDA 51.679.608/0001-25Ativa	Administrador	03/08/2023	Ver empresa
MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA 05.552.102/0001-33Ativa	Administrador	17/06/2021	Ver empresa
AMMAMP HOLDING LTDA 37.353.600/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2020	Ver empresa
S. F. MARINI E CIA LTDA 26.208.771/0001-62Ativa	Administrador	21/09/2016	Ver empresa
SAJIS MARINI PARTICIPACOES LTDA 25.287.881/0001-02Ativa	Administrador	26/07/2016	Ver empresa

Razão social

IMPROGRESSO HOLDING LTDA

52.101.188/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2023

Razão social

SOIL FLORESTAL LTDA

51.679.608/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2023

Razão social

MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA

05.552.102/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2021

Razão social

AMMAMP HOLDING LTDA

37.353.600/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2020

Razão social

S. F. MARINI E CIA LTDA

26.208.771/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2016

Razão social

SAJIS MARINI PARTICIPACOES LTDA

25.287.881/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2016

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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