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Pessoa

IVANI ZARDETTO PALHARINI

***.408.368-**

Empresas vinculadas

Z P HOLDING PATRIMONIAL LTDA

56.418.975/0001-99

JOSE PASCOAL PALHARINI E OUTRA

18.027.016/0001-53
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

IVANI ZARDETTO PALHARINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVANI ZARDETTO PALHARINI
CPF
***.408.368-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

Z P HOLDING PATRIMONIAL LTDA

56.418.975/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2024

Ver empresa

Razão social

JOSE PASCOAL PALHARINI E OUTRA

18.027.016/0001-53

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/04/2013

Ver empresa

Razão social

IVANI ZARDETTO PALHARINI E OUTRO

18.039.774/0001-91

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/04/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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