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Pessoa

IVANI VASQUES SAMPAIO MORENO

***.736.831-**

Empresas vinculadas

2K CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

06.161.005/0001-82

FRISAL - FRIGORIFICO SANTO ANTONIO LEVERGER EIRELI

07.194.728/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

IVANI VASQUES SAMPAIO MORENO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVANI VASQUES SAMPAIO MORENO
CPF: ***.736.831-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
2K CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06.161.005/0001-82Ativa	Sócio	05/12/2019	Ver empresa
FRISAL - FRIGORIFICO SANTO ANTONIO LEVERGER EIRELI 07.194.728/0001-40Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	19/10/2016	Ver empresa
MESSIAS, MORENO & CIA 02.606.251/0001-40Baixada	Sócio Capitalista	24/04/1998	Ver empresa

Razão social

2K CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

06.161.005/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2019

Razão social

FRISAL - FRIGORIFICO SANTO ANTONIO LEVERGER EIRELI

07.194.728/0001-40

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

19/10/2016

Razão social

MESSIAS, MORENO & CIA

02.606.251/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio Capitalista

Data de entrada

24/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.