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Pessoa

IVANI MARIA DOS SANTOS

***.387.738-**

Empresas vinculadas

MANIA DA MODA COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

09.686.651/0001-51

SUN SET COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

08.845.856/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

IVANI MARIA DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVANI MARIA DOS SANTOS
CPF: ***.387.738-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MANIA DA MODA COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 09.686.651/0001-51Inapta	Sócio	21/07/2008	Ver empresa
SUN SET COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 08.845.856/0001-70Inapta	Sócio	11/07/2007	Ver empresa
KABUK HUM MODAS LTDA 04.517.106/0001-18Inapta	Administrador	16/03/2005	Ver empresa

Razão social

MANIA DA MODA COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

09.686.651/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2008

Razão social

SUN SET COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

08.845.856/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2007

Razão social

KABUK HUM MODAS LTDA

04.517.106/0001-18

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.