Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVANI APARECIDA MARKIONI

***.832.208-**

Empresas vinculadas

ARTLOG ESTACIONAMENTO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

28.174.946/0001-93

AMTL TRANSPORTES LTDA

36.148.233/0001-83
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVANI APARECIDA MARKIONI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVANI APARECIDA MARKIONI
CPF
***.832.208-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ARTLOG ESTACIONAMENTO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

28.174.946/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/2025

Ver empresa

Razão social

AMTL TRANSPORTES LTDA

36.148.233/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2020

Ver empresa

Razão social

MARKIONI TRANSPORTES LTDA

34.806.624/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2019

Ver empresa

Razão social

IVANI APARECIDA MARKIONI 34883220842

28.799.103/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2017

Ver empresa

Razão social

IVANI APARECIDA MARKIONI 34883220842

16.889.590/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.