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Pessoa

IVANHOE SILVEIRA MOURA

***.705.370-**

Empresas vinculadas

DCM GROUP AGRONEGOCIOS LTDA

61.236.152/0001-82

PAMPA AGROPECUARIA LTDA

42.453.527/0001-11
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVANHOE SILVEIRA MOURA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVANHOE SILVEIRA MOURA
CPF
***.705.370-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

DCM GROUP AGRONEGOCIOS LTDA

61.236.152/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2025

Ver empresa

Razão social

PAMPA AGROPECUARIA LTDA

42.453.527/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2021

Ver empresa

Razão social

MOEDA FORTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

32.079.239/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2018

Ver empresa

Razão social

TERRA FORTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

27.970.167/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2017

Ver empresa

Razão social

DOMI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

18.512.835/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2013

Ver empresa

Razão social

IVANHOE MOURA & CLEOMIRTES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS

17.213.010/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2012

Ver empresa

Razão social

COSTA DAS LARANJEIRAS PARTICIPACOES LTDA

13.746.642/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2011

Ver empresa

Razão social

LOOKA ACESSORIOS LTDA

02.530.323/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2008

Ver empresa

Razão social

ABEP ASSOCIACAO BENEFICENTE ENSINE A PESCAR

02.082.462/0001-20

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

IVANHOE SILVEIRA MOURA

92.451.657/0001-93

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

ALIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.617.075/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2005

Ver empresa

Razão social

GOLDEN WORLD BUSINESS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

94.572.823/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2004

Ver empresa

Razão social

OURO E PRATA CEREAIS LTDA

07.620.996/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2004

Ver empresa

Razão social

SOM DO SUL PRODUCOES FONOGRAFICAS LTDA

04.399.163/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2001

Ver empresa

Razão social

FB MOURA E CIA LTDA

04.110.922/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2000

Ver empresa

Razão social

BMB COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

04.024.912/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.