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Pessoa

IVANDRO SOUZA DIAS

***.669.110-**

Empresas vinculadas

DILLLIANZ PETROLEO & GAS NATURAL-BIOCOMBUSTIVEL S.A.

58.579.722/0001-22

DILLIANZ BANK MT SA

58.028.240/0001-84
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVANDRO SOUZA DIAS

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVANDRO SOUZA DIAS
CPF
***.669.110-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

DILLLIANZ PETROLEO & GAS NATURAL-BIOCOMBUSTIVEL S.A.

58.579.722/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2024

Ver empresa

Razão social

DILLIANZ BANK MT SA

58.028.240/0001-84

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/11/2024

Ver empresa

Razão social

DILLIANZ EXPORT AND IMPORT TRADER LTDA

07.717.744/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE ALIMENTOS BRASIL

53.864.615/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/02/2024

Ver empresa

Razão social

DILLIANZ NEGOCIOS IMOBILIARIOS E INVESTIMENTOS LTDA

53.818.599/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO MERCADO BRASIL CENTRAL DE COMPRAS

53.827.588/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2024

Ver empresa

Razão social

DILLIANZ BANK & INVESTMENTS DILLIANZ AGRO SA

59.495.175/0001-60

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

10/01/2024

Ver empresa

Razão social

MERCADO BRASIL ALIMENTOS LTDA

51.203.423/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2024

Ver empresa

Razão social

DILLIANZ COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO JJJ LTDA

48.859.590/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2022

Ver empresa

Razão social

ZEUS - INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

48.003.905/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2022

Ver empresa

Razão social

DILLIANZ STORE LTDA

47.698.516/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2022

Ver empresa

Razão social

DILLIANZ NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

25.116.804/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2022

Ver empresa

Razão social

DILLIANZ EXCHANGE LTDA

45.324.926/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2022

Ver empresa

Razão social

DILLIANZ BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO DILLIANZ AGRO SA

41.938.535/0001-95

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/05/2021

Ver empresa

Razão social

DILLIANZ USINA ELETRICA SA

41.549.389/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2021

Ver empresa

Razão social

DAL PIVA DIAS MODAS LTDA

17.466.502/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2013

Ver empresa

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Transações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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